Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmakla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınları hakkında başlatılan soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ yeni bir talepte bulundu. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanması istendi. Mahkeme tarafından kabul edilerek şirketlere kayyum atandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporund, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Örgüt değil, aile şirketiyiz!
Tutuklananlar arasında bulunan Dilan Polat, hakimlik sorgusunda şirketin reklam yüzü olduğunu savundu, “Şirketlere yasa dışı paraların geldiğini bilmiyorum.” dedi. Engin Polat ise “Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz.” ifadelerini kullandı.
Tedbir konularak kayyum atanan şirketler hangileri?
1- Dilan Polat Güzellik Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Dilan Polat Güzellik Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
2- Tasfiye Halinde Dionseps Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.
3- Dln Polat Güzellik ve Kozmetik hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti ve Dln Polat Güzellik ve Kozmetik Hizm. Sanayi Tic. A.Ş.
4- D-Polat Estetik Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
5- Milda Gayrimenkul Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
6- Tasfiye halinde Nipo Mühendislik Aliminyum ve Cephe Sistemleri
7- Dilan Mücevharat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
8- Milan Polat İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş
9- NLD Polat İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.
10- Dosivens Kozmetik Ürünleri ith. ihr. San. Tic. Ltd. Şti.
11- Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Tic. Ltd. Şti.
12- DP Güzellik Kozmetik İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
13- Rise and Shine kozmetik ith. ihr. san. tic. A.Ş.
14- Dipomed Kozmetik Medikal İth.İhr. San. ve Tic. A.Ş
15- ND Medikal Kozmetik Makine San ve Tic. Ltd. Şti
16- Nez Demir Güzellik Merkezi Reklamcılık Medikal Kozmetik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti
17- Nez DMR Sağlık Hizmetleri A.Ş.
18- Engin Polat Şahıs şirketi
19- Engin Polat Plt Aliminyum
20- Sinem Sıla Doğu güzellik kozmetik tic. ltd. şti
21- Dipomed Medikal Kozmetik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti - Dipomed Medikal Kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş
