İzmir merkezli yürütülen soruşturmada, yaklaşık 300 kişiyi hedef alan 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığı gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin, eski iş yerlerinden elde ettikleri kişisel verileri kullanarak mağdurlara ulaştıkları belirlendi.
25 şüpheliden 17’si tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada devre mülk dolandırıcılığına karıştığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı. 19 Mart’ta İzmir, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 17’si tutuklandı.
Teknik ve fiziki takiple çözüldü
Soruşturmanın temelini oluşturan dolandırıcılık ağı, gelen ihbarlar üzerine yaklaşık dört aylık teknik ve fiziki takip sonucu deşifre edildi. Polisin detaylı çalışmaları sonucu örgütün işleyişi ve mağdurlara ulaşma yöntemleri ortaya çıkarıldı.
Eski çalışanlar kişisel verileri kullandı
Soruşturma kapsamında çarpıcı bir ayrıntı da gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin daha önce çalıştıkları devre mülk şirketlerinden edindikleri kişisel verilerle mağdurlara ulaştığı belirlendi. Bu bilgiler sayesinde iletişim kurulan kişiler, farklı yöntemlerle kandırıldı.
Suç örgütü üyeleri, yabancı uyruklular adına cep telefonu hatları çıkararak devre mülk sahipleriyle kod isimler kullanarak iletişim kurdu. Ardından kurdukları paravan şirketler aracılığıyla kendilerini, Türkiye ve yurt dışında yetkili firmalar olarak tanıttılar.
Lüks mekanlarda güven kazandılar
Mağdurlar, örgüt tarafından lüks otel lobileri, toplantı salonları, iş merkezleri ve kiralanan ofislerde ağırlandı. Bu sayede güven ortamı oluşturan şüpheliler, devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle ikna etmeyi başardı. “Yabancı yatırımcıların vatandaşlık için mülklere normalin çok üzerinde fiyat verdiği” gibi iddialar öne sürüldü.
Tapu birleştirme yalanıyla para talep ettiler
İkna edilen devre mülk sahiplerine, hisseli tapuların birleştirilmesi gerektiği söylenerek metrekare başına 300 bin ila 750 bin lira arasında ödeme yapmaları istendi. Birçok mağdur bu talepleri karşılayarak dolandırıcılara para aktardı.
Şüpheliler, ödeme yapamayan mağdurlara farklı bir dolandırıcılık yöntemi uyguladı. “Kredi puanına bakacağız” bahanesiyle mağdurların telefonlarını alan zanlılar, mobil bankacılığa girerek onların adına kredi çekti. Çekilen krediler, paravan şirket hesaplarına aktarıldı.
Paralar altın ve dövize dönüştürüldü
Polis, örgütün bugüne kadar yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını ve 100 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Şüphelilerin, paranın izini kaybettirmek için aldıkları ödemeleri döviz ve altına çevirdiği, mağdurlarla da resmi satış sözleşmesi yerine “reklam sözleşmesi” imzaladığı ortaya çıktı.
